Ofertas de Empleo

Analista de Cumplimiento

Consorcio

Banca / Financiera

Analista

Vacantes: 1

Publicado: 27/09/2021

Finaliza: 17/10/2021

En Consorcio buscamos a un Analista de Cumplimiento que forme parte de nuestra gerencia de Legal y Cumplimiento, responsable de analizar, monitorear y respaldar las transacciones generadas por el sistema de monitoreo de transacciones, considerando el tipo de operaciones, patrones de conductas, tipo de comportamiento transaccional, entre otros, al igual que verificar la pertinencia de las operaciones de entrada y salida provenientes del área de operaciones igual y/o superior a us$10.000, y generar el archivo para reportar a la UAF, entre otras.

¿Cuáles serán tus principales funciones?
• Verificar las operaciones de entrada y salida provenientes del área de Operaciones igual y/o superior a US $10.000, y reportar a la UAF.
• Analizar y generar informes de operaciones inusuales detectadas en el sistema de monitoreo o del Reporte de Operaciones Sospechosas interno.
• Elaborar informes de gestión relacionados a la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de responsabilidad penal de la persona jurídica o según las necesidades que existan.
• Controlar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos (Ley 20.393) para el Banco y la Corredora de Bolsa.

Detalle Oferta:

Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Las Condes
Jornada
Jornada Completa

Requisitos

Requisitos Minimos:
¿Qué buscamos?
• Buscamos personas que tengan capacidad analítica, manejo de Excel nivel medio, adecuadas relaciones interpersonales, responsables, capacidad de adaptación y respuestas ante situaciones de crisis o cambios.
• Buscamos a un profesional con título de Contador General o Auditor, Ingeniero Comercial o Técnico Profesional, que cuente con 1 año de experiencia en áreas de cumplimiento, auditoria o control Interno y tenga conocimiento de leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero, al igual que experiencia en Industrias financieras o seguros.
Experiencia Mínima:
Desde 1 año
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Habilidades:
- Excel (Nivel usuario)
Carrera:
  • Contador Público y Auditor
  • Contador General / Contabilidad
  • Ingeniería Civil
  • Contador Auditor
  • Ingeniería Comercial
Idiomas Requeridos:
  • Inglés

    Escrito: bajo - Hablado: bajo - Traducción: bajo

Preguntas

Pregunta 1:
Indica tu título profesional y en qué lugar lo obtuviste.
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 2:
¿Cuantos meses o años de experiencia tienes desenvolviéndote como Analista de Cumplimiento?
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 3:
¿Tienes experiencia trabajando en empresas financieras o de seguros? ¿Cuáles?
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 4:
¿Tienes conocimiento de leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero? ¿En dónde?
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 5:
¿Cuáles son tus expectativas de renta?
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Ofertas relacionadas

Empresa Confidencial
15-10-2021
Importante Empresa del área de la Emergencia, requiere incorporar a su equipo de trabajo dos cargos de Ejecutivo Comercial para la zona Santiago y Antofagasta.Objetivo del Cargo...
Liberty Seguros
15-10-2021
En Liberty, nuestro propósito es ayudar a las personas a disfrutar el presente y mirar con confianza el futuro, por eso construimos un ambiente laboral inclusivo con oportunidades...
Robert Half Internacional EST Ltda.
15-10-2021
Para empresa multinacional dedicada al rubro industrial nos encontramos en la busqueda de un Analista de TI.Misión principal del cargo: Supervisar las acciones necesarias para...
Empresa Confidencial
15-10-2021
Importante empresa de retail busca a Analista QA quien tendrá que apoyar en el diseño, desarrollo y ejecución de pruebas, administrando correctamente los recursos asignados...